Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi chuyển tiền Trung Quốc bằng dịch vụ ngân hàng

Nên chuẩn bị những gì khi chuyển tiền Trung Quốc

Nên chuẩn bị những gì khi chuyển tiền Trung Quốc

Không phải bất kì ai cũng có thể chuyển tiền Trung Quốc lần đầu được thành công. Việc chuyển tiền bao giờ cũng đòi hỏi nhiều giấy tờ, thủ tục và đặc biệt là chuyển tiền đi nước ngoài. Vậy bạn cần chuẩn bị những gì khi chuyển tiền Trung Quốc. Dưới bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đấy nhé.

Khi chuyển tiền bạn nên chuẩn bị những giấy tờ gì

Thủ tục khi chuyển tiền trong nước đơn giản hơn rất nhiều so với việc chuyển tiền ra nước ngoài bởi Nhà nước đã quy định, bạn chỉ được phép chuyển tiền ra nước ngoài với những mục đích nhất định như: Học phí du học, công tác, du lịch… Tuy nhiên, khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cũng như mục đích chuyển khoản minh bạch, hợp pháp thì quá trình giao dịch sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Các giấy tờ nên chuẩn bị khi chuyển tiền bao gồm:

  • Chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực
  • Thẻ ngân hàng sử dụng tại Việt Nam nếu thực hiện quy trình chuyển từ thẻ sang thẻ
  • Đơn xin chuyển tiền ra nước ngoài
  • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền bản chính hoặc bản photo công chứng của cơ quan có thẩm quyền
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân nếu bạn chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài được xác minh
  • Nếu chuyển tiền với mục đích khám chữa bệnh bạn cần chuẩn bị giấy tiếp nhận khám chữa bệnh hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài của bệnh viện trong nước
  • Giấy thông báo chương trình học, giấy yêu cầu nộp học phí của đơn vị đào tạo tại nước ngoài
  • Tên ngân hàng, số tài khoản của ngân hàng nước ngoài nhận tiền
  • Thông tin cơ bản như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email của người được thụ hưởng số tiền

Đặc biệt, khi bạn tới ngân hàng để chuyển tiền, bạn buộc phải làm cam kết về mục đích chuyển tiền, nguồn gốc dòng tiền để tránh tình trạng rửa tiền…

Các giấy tờ về mục đích chuyển tiền sẽ khác nhau với từng lý do chuyển tiền và số lượng tiền mà bạn chuyển. Bạn có thể tham khảo tại Quyết định số 1427/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc hỏi trực tiếp tại ngân hàng. Ngoài ra khi chuyển tiền tại ngân hàng bạn sẽ phải làm thêm 1 số cam kết về lý do chuyển tiền, nguồn tiền để tránh các trường hợp rửa tiền, các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây Chuyentientrung đã hệ thống lại các thông tin cơ bản và cần thiết khi bạn muốn chuyển tiền sang Trung Quốc qua ngân hàng. Các bạn lưu ý chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và thủ tục cần thiết để tránh những trường hợp không đáng có xảy ra. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ chuyển tiền nhanh sang Trung Quốc với chi phí tiết kiệm và thủ tục đơn giản hơn như: Chuyển tiền vào tài khoản Alipay hoặc sử dụng dịch vụ Chuyển tiền nhanh sang Trung Quốc tại Chuyentientrung.vn

Hỗ trợ thanh toán